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本公司董事會及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內(nèi)容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。
緊張內(nèi)容揭示：
●股東大會召開日期：2022年5月26日
●本次股東大會接管的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召休團聚的根基狀態(tài)
(一) 股東大會規(guī)范以及屆次
2022年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會招集人：洛陽玻璃股份有限公司（如下簡稱本公司）董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所接管的表決方式是現(xiàn)場投票以及網(wǎng)絡投票相散漫的方式
(四) 現(xiàn)場團聚召開的日期、光陰以及地址
召開的日期光陰：2022年5月26日 9點00分
召開地址：河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司三樓團聚室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期以及投票光陰。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止光陰：自2022年5月26日
至2022年5月26日
接管上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，經(jīng)由交易系統(tǒng)投票平臺的投票光陰為股東大會召開當日的交易光陰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票光陰為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回營業(yè)賬戶以及滬股通投資者的投票挨次
波及融資融券、轉融通營業(yè)、約定購回營業(yè)相干賬戶以及滬股通投資者的投票，應遵照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等無關規(guī)定推廣。
(七) 波及果然征集股東投票權
不波及
二、 團聚審議事變
本次股東大會審議議案及投票股東規(guī)范
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一、 各議案已經(jīng)披露的光陰以及披露媒體
上述議案曾經(jīng)本公司于2022年4月29日召開的第九屆董事會第四十七次團聚及2022年第二次監(jiān)事會團聚審議經(jīng)由，相干內(nèi)容詳見本公司于2022年4月30日刊載于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海證券交易所無關通告。
二、 特意決定議案：無
三、 對于中小投資者徑自計票的議案：無
四、 波及分割關連股東回避表決的議案：無
應回避表決的分割關連股東稱說：無
五、 波及優(yōu)先股股東退出表決的議案：無
三、 股東大會投票留意事變
(一) 本公司股東經(jīng)由上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)運用表決權的，既可能上岸交易系統(tǒng)投票平臺（經(jīng)由指定交易的證券公司交易終端）妨礙投票，也可能上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）妨礙投票。初次上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺妨礙投票的，投資者需要實現(xiàn)股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站詮釋。
(二) 股東經(jīng)由上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)運用表決權，假如其具備多個股東賬戶，可能運用持有公司股票的任一股東賬戶退出網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全副股東賬戶下的相同種別艱深股或者相同種類優(yōu)先股均已經(jīng)分說投出同確意見的表決票。
(三) 股東所投推選票數(shù)超過其具備的推選票數(shù)的，概況在差額推選中投票超過應選人數(shù)的，其對于該項議案所投的推選票視為實用投票。
(四) 對于立表決權經(jīng)由現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或者其余方式重復妨礙表決的，以******次投票服從為準。
(五) 股東對于所有議案均表決竣事能耐提交。
(六) 接管積攢投票制推選董事、自力董事以及監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、 團聚出席工具
(一) 股權注銷日收市后在中國證券注銷結算有限責任公司上海分公司注銷在冊的公司股東有權出席股東大會（具體狀態(tài)詳見下表），并可能以書面方式拜托署理人出席會講以及退出表決。該署理人不用是公司股東。
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凡股權注銷日收市后在香港證券注銷有限公司注銷在冊的本公司H股股東參會事務詳見本公司同日于香港散漫交易所網(wǎng)站宣告的《洛陽玻璃股份有限公司二零二二年第二次臨時股東大會團聚布告》
(二) 公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員。
(三) 公司延聘的狀師。
(四) 其余職員
五、 團聚注銷方式
（一） 擬出席現(xiàn)場團聚的人造人股東須持自己身份證、證券賬戶卡規(guī)畫刊動手續(xù)；股東授權署理人須持自己身份證、拜托人身份證、授權拜托書（見附件1）、拜托物證券賬戶卡規(guī)畫刊動手續(xù)。
（二） 法人股東由法定代表人出席團聚的，須持股東賬戶卡、歇業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法物證實、自己身份證規(guī)畫刊動手續(xù)；由法定代表人的署理人出席團聚的，須持股東賬戶卡、歇業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、自己身份證及授權拜托書規(guī)畫刊動手續(xù)。
（三） 股東署理人拜托書或者此外授權文件***遲須在股東大會或者任何續(xù)會指定舉行光陰二十四小時前，交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號，方為實用。
六、 其余事變
一、凡有權出席股東大會并于會上投票的股東有權委任一位或者數(shù)位人士作為其股東署理人（不論該人士是否本公司股東），代其出席股東大會并于會上投票。如一位股東委任超過一位股東署理人，其股東署理人只能以投票方式運用其表決權。股東署理人毋須為股東。
二、股東或者其署理人須于出席股東大會時出示彼等的身份證實文件。如委任股東署理人出席，則股東署理人須同時出示其股東署理人拜托書。
三、股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿用度由出席股東大會的股東及其股東署理人自行負責。
四、本公司注冊地址如下：
中華國夷易近共以及國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號
郵編：471009
電話：0379-63908588
傳真：0379-63251984
五、本公司股東填妥及交回股東署理人拜托書后，仍可親自出席股東大會或者其任何續(xù)會，并于會上投票。
特此通告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2022年5月5日
附件1：2022年第二次臨時股東大會授權拜托書；
附件2：接管積攢投票制推選董事、自力董事以及監(jiān)事的投票方式詮釋；
附件3：第十屆董事會、監(jiān)事會候選人簡歷。
● 報備文件
一、洛陽玻璃股份有限公司第九屆第四十七次董事會決定；
二、洛陽玻璃股份有限公司2022年第二次監(jiān)事會決定。
附件1：2022年第二次臨時股東大會授權拜托書
授 權 委 托 書
洛陽玻璃股份有限公司：
茲拜托 學生（女士）代表本單元（或者自己）出席2022年5月26日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為運用表決權。
拜托人持艱深股數(shù)：
拜托人股東帳戶號：
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拜托人署名（蓋章）： 受托人署名：
拜托人身份證號： 受托人身份證號：
拜托日期： 年 月 日
備注：
拜托人應在拜托書中擁護、反對于或者棄權動向入抉擇一個并打√，對于拜托人在本授權拜托書中未作具體調(diào)唆的，受托人有權按自己的被迫妨礙表決。
附件2：接管積攢投票制推選董事、自力董事以及監(jiān)事的投票方式詮釋
一、股東大會董事候選人推選、自力董事候選人推選、監(jiān)事會候選人推選作為議案組分說妨礙編號。投資者應針對于各議案組下每一位候選人妨礙投票。
二、報告股數(shù)代表推選票數(shù)。對于每一個議案組，股東每一持有一股即具備與該議案組下應選董事或者監(jiān)事人數(shù)至關的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會推選議案組，具備1000股的推選票數(shù)。
三、股東應以每一個議案組的推選票數(shù)為限妨礙投票。股東依據(jù)自己的被迫妨礙投票，既可能把推選票數(shù)會集投給某一候選人，也可能遵照恣意組合投給差此外候選人。投票結束后，對于每一項議案分說積攢合計患上票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會接管積攢投票制對于妨礙董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選自力董事2名，自力董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事變?nèi)缦拢?/p>
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某投資者在股權注銷日收盤時持有該公司100股股票，接管積攢投票制，他（她）在議案4.00對于推選董事的議案就有500票的表決權，在議案5.00對于推選自力董事的議案有200票的表決權，在議案6.00對于推選監(jiān)事的議案有200票的表決權。
該投資者可能以500票為限，對于議案4.00按自己的被迫表決。他（她）既可能把500票會集投給某一位候選人，也可能遵照恣意組合散漫投給恣意候選人。
如表所示：
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附件3：
第十屆董事會、監(jiān)事會候選人簡歷
推廣董事：
北京昌興博瑞裝飾工程有限公司是一家集研發(fā)、設計、制作、加工、運輸、安裝為一體的現(xiàn)代化加工中心，專業(yè)從事室內(nèi)外鐵藝產(chǎn)品設計、生產(chǎn)和安裝的北京鐵藝企業(yè)，設計制作不銹鋼護欄、車庫玻璃雨棚、鐵藝圍墻欄桿、鐵藝樓梯、陽臺欄桿、自行車陽光棚鐵藝大門、鐵藝圍欄、鐵藝護窗、鐵藝圍墻欄桿、鐵藝護欄、鐵藝樓梯、鐵藝陽臺欄桿、鐵藝廊架、鐵藝公路欄桿、鐵藝樓梯扶手、鐵藝家具、及鐵藝裝飾件等工程業(yè)務，客戶可委托本公司設計、看樣定貨、來樣加工。同時承接不銹鋼欄桿、地下車庫玻璃雨棚、鋼結構玻璃雨棚的加工制作。
謝軍學生，1966年生，工學博士，傳授級低級工程師,本公司副董事長?，F(xiàn)任中國洛陽浮法玻璃總體有限責任公司董事長、黨委副布告、總工程師。曾經(jīng)任本公司黨委布告、副總司理，郴州八達玻璃有限公司黨委布告、總司理，中國洛陽浮法玻璃總體有限責任公司加工玻璃公司黨委布告、總司理，成都中光電科技有限公司黨總支布告兼常務副總司理，中國洛陽浮法玻璃總體有限責任公司黨委副布告、副董事長、總司理、總工程師等職務。
馬炎學生，1971年生，本科，會計師，本公司推廣董事、總司理、財政總監(jiān)。專任中國洛陽浮法玻璃總體有限責任公司總司理，蚌埠中建材信息呈現(xiàn)資料有限公司監(jiān)事、中建材（宜興）新能源有限公司監(jiān)事會主席，曾經(jīng)任蚌埠化工機械有限公司財政總監(jiān)、中建材玻璃新資料鉆研院總體有限公司財政部部長助理，成都中光電科技有限公司財政總監(jiān)及凱盛科技股份有限公司財政總監(jiān)等職務。
章榕學生，1974年生，工程碩士，傳授級低級工程師，本公司推廣董事、副總司理?，F(xiàn)任秦皇島南方玻璃有限公司董事長、總司理，凱盛（自貢）新能源有限公司董事長、總司理，中建材（合肥）新能源有限公司、中國建材桐城新能源資料有限公司推廣董事。曾經(jīng)任中建材玻璃新資料鉆研院總體有限公司玻璃所助理工程師，中國建材國內(nèi)工程總體有限公司玻璃妄想院工程師、低級工程師、總裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司總司理及常務副總司理等職務。
劉宇權學生，1968年生，本科，低級經(jīng)濟師，本公司副總司理。專任中國洛陽浮法玻璃總體有限責任公司總法律顧問，中建材（洛陽）新能源有限公司推廣董事，凱盛（自貢）新能源有限公司董事。曾經(jīng)任中國洛陽浮法玻璃總體有限責任公司投資部低級司理、投資發(fā)展部總司理、行政人事部總司理兼礦產(chǎn)經(jīng)營部總司理等職務。
王蕾蕾女士，1985年生，金融學碩士，曾經(jīng)任職于中國建材股份有限公司董秘局、凱盛科技總體有限公司證券部、中國玻璃控股有限公司證券打點部。持有上交所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。曾經(jīng)一再取患上美國馳名金融雜志《機構投資者》亞太區(qū)根基原資料行業(yè)***佳投資者關連業(yè)余人士******位。
非推廣董事：
張沖學生，1963年生，碩士，傳授級低級工程師,本公司董事長。專任中建材玻璃新資料鉆研院總體有限公司副總司理、總工程師，蚌埠中光電科技有限公司董事長，成都中光電科技有限公司董事長，中建材（蚌埠）光電資料有限公司董事長，河南海川電子玻璃有限公司董事長，中建材（宜興）新能源有限公司董事長。曾經(jīng)任中建材玻璃新資料鉆研院總體有限公司市場部常務副部長，中國建材國內(nèi)工程總體有限公司國內(nèi)工程部總工程師及部長，成都中光電科技有限公司常務副總司理等職務。
陶立綱學生，1967年生，碩士，傳授級低級工程師?，F(xiàn)任中建材玻璃新資料鉆研院總體有限公司黨委副布告、常務副總司理，曾經(jīng)任中國建材國內(nèi)工程總體有限公司黨委副布告、紀委布告、總司理助理等職。
自力非推廣董事：
張雅娟女士，1974年生，法學碩士，狀師、國內(nèi)內(nèi)控師，本公司自力非推廣董事，具備證券投資基金從業(yè)資格。現(xiàn)任北京市天元狀師事務所低級顧問，曾經(jīng)任中信銀行總行處長，2001年7月至2018年6月先后在中信銀行總行法律部、危害打點部、股改辦、董事會辦公室、合規(guī)審計部、合規(guī)部使命。
陳其鎖學生，1973年生，本科，中國注冊會計師、澳大利亞注冊會計師、天下會計領軍強人?，F(xiàn)任信永中以及會計師事務所審計服務合股人，曾經(jīng)任安永華明會計師事務所審計服務合股人、瑞華會計師事務所審計服務合股人等，陳學生具備20年以上境內(nèi)外上市公司審計服務從業(yè)履歷，熟習中國企業(yè)會計原則及國內(nèi)財政陳說原則。
趙虎林學生，1965年生，法學碩士，一級狀師。現(xiàn)任河南仟問狀師事務所合股人、管委會主任，中華天下狀師協(xié)會理事，河南省國夷易近政府法制咨詢專家，鄭州市國夷易近政府法制咨詢專家，河南省狀師協(xié)會直屬分會會長，河南省狀師協(xié)會發(fā)展策略委員會主任，鄭州仲裁委員會委員及專家咨詢委員會委員。專任河南中原高速公路股份有限公司、上海匯通能源股份有限公司、河南黃河旋風股份有限公司、河南省交通妄想妄想鉆研院股份有限公司自力董事。
范保群學生，1972年生，打點學博士，美國斯坦福大學拜候學者。現(xiàn)任北京大學******發(fā)展鉆研院金光講席鉆研員、助理院長兼BiMBA商學院常務副院長，曾經(jīng)任國務院發(fā)展鉆研中間鉆研員等。專任北京三元基因藥業(yè)股份有限公司自力董事。
非職工監(jiān)事：
焦佳嘉女士，1983年生，碩士，會計師。現(xiàn)任中國建材國內(nèi)工程總體有限公司總監(jiān)助理兼財政部長，曾經(jīng)任中國建材國內(nèi)工程總體有限公司財政部部長助理、常務副部長、部長等。
李萍女士，1981年生，碩士，經(jīng)濟師?，F(xiàn)任凱盛科技總體有限公司投資打點部副部長，曾經(jīng)任凱盛科技總體有限公司投資打點部部長助理等。
王娟女士，1970年生，會計學博士，河南科技大學副傳授，中國注冊會計師，河南省評標專家?guī)鞂＜?，河南省財政學會監(jiān)事，洛陽市績效評估專家?，F(xiàn)任河南科技大學打點學院會計系系主任，曾經(jīng)退出******級名目3項，主持實現(xiàn)省部級名目7項，果然宣告學術研品評辯說文30多篇，出書業(yè)余著述2部，獲取多項廳級以上處分。
王俊嶠學生，1978年生，本科，注冊會計師、注冊稅務師、低級會計師。現(xiàn)任洛陽天誠會計師事務所有限公司合股人，洛陽市注冊會計師協(xié)會理事、洛陽市注冊會計師協(xié)會培訓委員會主任，洛陽銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事、審計委員會主任。
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